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推動事業企業化經營與發展

貳、推動事業企業化經營與發展

一、審查事業計畫、投資計畫及預算

(一)本會依照行政院頒定之施政方針及事業計畫總綱,配合政府擴大公共投資政策,與國內外經濟、市場等發展趨勢與事業執行計畫之能力,督促各事業編訂105年度事業計畫,以協同國家整體經濟發展,其要項如下:

1.本部所屬事業105年度事業計畫主要營業政策。

(1)共同性部分:

A.依據設立宗旨及業務發展趨勢,擬定事業願景,及為達成該願景之中程策略目標,並與年度業務計畫及預算相結合,精進預算管理提升營運效能。落實風險管理,確實掌握內、外在環境變動情形,加強風險控管機制,確保經營目標之達成。

B.積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之國營事業管有土地,並配合重要建設,通盤規劃鄰近地區國公有土地整合開發,以有效利用土地資源,發揮資產效益,加強財務管理及現金調度,以提高資金運用效能,並優先在國內金融市場籌集營運與投資所需資金。

C.推動國營事業改造,全面優化產業結構;衡酌內外在環境變化,彈性調整民營化作法,掌握市場狀況及釋股時機,執行民營化計畫。加強推動企業化與國際化經營,合理調整組織,提升營運績效,達成預算盈餘繳庫或虧損改善之目標;配合員額合理化管理,本績效管理原則,彈性運用人力,並以員工績效作為核發經營績效獎金之依據。

D.持續配合節能減碳政策,推動綠色消費,營造低碳社會,積極推行能源節約措施,提升能源使用效率;研發或產製環境友善產品,加強能源規劃與污染防治,並積極推動綠能產業,兼顧經濟及永續發展。強化工業安全衛生、環境資源保育及災害防救效能,推動承攬商安全管理,提升工安環保管理績效及緊急應變能力,防範事故發生,及減少災害損失。

E.增加研發經費投入,加強研究發展,落實成果應用,以提升事業競爭力。引進關鍵技術,推動生產自動化、合理化,改善製程,創新產品,改進產銷與管理技術,以提高生產力與產品品質;加強引進國外新技術,培育優質人才。

F.推動公司治理機制,健全會計制度,落實內部控制機制,提高財務透明度,嚴密預算執行與績效考核,加強辦理內部稽核與會計檢查,防止錯誤與弊端,增進管理功能。配合事業發展,強化董監事會功能,擴大授權幅度,推動各事業自主管理。落實採行國際財務報導準則,提升財務報導品質。

G.加強固定資產投資計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫之先期規劃與風險及效益評估,衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力,核實年度預算編列,並加強追蹤考核,強化風險管理,確保達成預期效益。

H.遵循「政府採購法」之規定,健全採購作業制度,提升採購效率,確保採購品質,並審慎辦理公共工程之規劃、設計、監造,並加強施工查核,以確保工程品質。

(2)個別性部分:

A.持續推動開源節流,落實經營改善目標,提升生產力及經營績效;增加再生能源發電以替代高成本油氣發電;降低線損率;降低營運材料採購成本;降低燃料庫存及採購成本;加強財務管理、資產活化利用及電力建設之宣導與溝通;配合政府能源政策,調整電源結構並推動風力、太陽光電、氫能、海洋能等再生能源發電技術之研發工作;審慎評估電力設施之投資及更新計畫,有效提升重大投資計畫工程執行進度,以達穩定電力之目標;推動智慧型電網相關建設,提高再生能源併網比率;加強節電宣導及推廣電子帳單,以推動節能減碳;提升核能電廠因應自然災害能力,確保核能電廠營運安全;推動放射性廢棄物最終處置計畫,確保核廢料貯運及處置安全;秉持沒有核安,就沒有核能之原則,確保核安穩健減核,積極辦理核電社會溝通,以化解民眾之疑慮。

B.持續推動「增加收益,降低成本」之目標管理;以國際一流能源及石化公司為標竿,持續推行精緻服務及拓展通路附加價值;落實災害防救管理與工安查核制度,提升工安績效;持續與工會及員工溝通民營化相關事宜;穩定油、氣、石化上游原料之供應,提升自有油氣比率,滿足民生及產業發展需求;配合政府政策與國內需求,擴建天然氣儲運產能,加強設備維護與檢修品質,確保供氣安全;加強管線維修檢測、汰換、防盜、防漏及緊急應變工作,確保管線輸儲安全;適時檢討及修正浮動油價機制,以合理反映成本,並健全油品市場機能,促進能源節約及有效利用;有效拓展國外及兩岸探採業務,拓展油源與增加原油蘊藏量;持續推廣知識管理,傳承專業知識及工作經驗,強化人才培育;積極發展綠色能源與石化高值化,配合政策推動石化專區,並結合南部地區相關產業研究發展成果,共同建構南部產業研發智庫。

C.持續推動營運改造計畫,提升公司整體經營績效;審慎評估民營化可行性及具體作法,加強民營化之推動與溝通;以健康、綠色為目標,加強研究創新及新產品開發,強化品牌行銷;澈底檢討組織及人力配置,培育符合未來業務需要之人才;運用地理資訊系統,落實土地巡查防護,提升土地管理效益。配合政府施政發展需要,提供所需用地;以多元開發方式積極推動土地活化作業,創造土地高值利用。

D.加強業務委託經營之規劃、監督管理及績效評估;精進責任中心制度,強化目標管理及執行掌控;加強研究發展,積極推動降低漏水率計畫,確實執行漏水防治策略,提升經營績效;提高自來水供水普及率及用水品質,提高緊急應變能力,以穩定供水;積極辦理自來水監控系統,加強供水系統調配,提高供水穩定度;落實工安環保管理及環境教育場所認證工作;提升用戶服務品質,持續推動節約用水計畫,降低每人每日生活用水量。

2.本部所屬事業105年度事業計畫主要產品銷售目標。

(1)電力銷售213,100百萬度,較上年度預算數增加3.03%

(2)石油聯產品銷售24,130千公秉,較上年度預算數減少14.09%;石油化學品銷售3,787千公噸,較上年度預算數減少9.41%;成品天然氣銷售17,736,301千立方公尺,較上年度預算數減少0.92%

(3)砂糖銷售370千公噸,較上年度預算數持平;豬隻銷售28.0千公噸,較上年度預算數減少7.47%

(4)水量銷售2,429千立方公尺,較上年度預算數增加3.98%

 

(二)審查事業投資計畫及預算

1.由本會會同有關單位及聘請學者專家對各事業年度新興專案計畫型固定資產投資計畫之可行性研究報告進行研審,凡投資總額達新台幣100億元以上,或新台幣100億元以下但本會認為有必要召開會議討論者,則舉行研審會議。可行性研究報告經本會研審完成後,各事業再依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」有關規定編製投資專案計畫,併可行性研究報告修訂本送本會,其中除投資金額在新台幣100億元以上者,依「政府公共建設計畫先期作業實施要點」及「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定,陳報國發會及行政院工程會審議外,其餘各計畫由本會併入各事業年度購建固定資產(包含新興及繼續性專案計畫、一般建築及設備項目等)依年度營業預算審查程序辦理。

2.本部所屬事業105年度奉行政院核定之固定資產投資計畫預算數約為860.48億元(包含新興專案計畫0.22億元,繼續專案計畫860.26億元),一般建築及設備項目558.87億元,其中屬新興專案投資計畫計有台電公司「離岸風力發電第一期計畫」、「金門塔山電廠新設第九、十號機發電計畫」、「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」、「鯉魚潭水庫景山水力發電計畫」、「小型再生能源發電第一期計畫」、「風力發電第五期計畫」、「太陽光電第二期計畫」、「太陽光電第三期計畫」及「台中發電廠一~十號機供煤系統改善計畫」、中油公司「A10601高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心」、台糖公司「負壓水濂及綠能設計豬場改進計畫」、台水公司「水上淨水場擴建工程計畫」及「無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109)-自來水延管工程」等13項。

 

二、改進人事管理制度

(一)管控用人費

各事業近年均積極致力撙節用人費用,使本部所屬事業整體之平均用人費率逐年下降;惟因立法院於104529日三讀通過修正公教人員保險法部分條文,其中國營事業員工每月可領養老年金給付中,屬於超過基本年金率計得之金額,應由各事業單位按月支給被保險人。各事業依據國際會計準則,須精算截至104105年度就超額年金累計應提列之員工福利負債準備於當期認列費用。本項金額龐大,於104105年度預算未及編列,故104105年度用人費用較高,加以105年度油價、電價調降,使營業收入減少,導致用人費率較103年度增加。本部所屬事業近3年度之員工人數、用人費用、用人費率如下表:

本部所屬事業103105年度用人費情形表

 

103年度

104年度

105年度

員工人數()

50,655

50,645

50,509

用人費用(千元)

72,649,239

81,394,417

72,835,781

營業收入(千元)

1,898,373,039

1,522,113,507

1,395,763,108

用人費率(%)

3.83%

5.35%

5.22%

註:1.本表「員工人數」包括「營業支出」與「資本支出」部分。

2.按行政院函示,本表「用人費用」僅計算經常性支出部分(未扣除資遣、卹償費與退休金),不含資本支出與外包部分用人費用。

3.本表「用人費率」係以「用人費用」除以「營業收入」計算。

4.本表各年度資料均爲審定決算;且 104105年度用人費用未扣除公保超額年金(立法院於104529日三讀通過修正公教人員保險法部分條文,其中國營事業員工每月可領養老年金給付中,屬於超過基本年金率計得之金額,應由各事業單位按月支給被保險人。各事業依據國際會計準則,須精算截至104105年度就超額年金累計應提列之員工福利負債準備於當期認列費用。本項金額龐大,於104105年度預算未及編列),故104105年度用人費用較高,加以105年度油價、電價調降,使營業收入減少,導致用人費率較103年度增加。

 

(二)推動加班合理化

本會自897月推動各事業執行加班管控措施,迄至92年度鑑於各事業整體報支加班費情形已有相當改善,乃依據「董事長制」與「公司治理」之精神,授權各事業經營團隊得按其業務特性與工作情況,自行訂定年度加班費撙節目標以及內部加班管控作業規定,提董事會通過後據以嚴格執行。

並為減輕各事業高齡員工須從事輪班及耗費體力工作之負擔,並使各事業一級單位主管之加班有所管理,本部於94年度修正「經濟部所屬事業指派加班控管注意事項」,請各單位主管避免指派六個月後屆退員工加班,至其因天災、事變或突發事故而有緊急加班之必要時,應每季彙整陳報事業主持人;而各事業一級主管非經上級主管事前核准外,不得加班。

105年度繼續沿用上開作法,迄至12月底止,4家事業全年度實際支出之加班費合計21.32億元,較原訂全年控管目標增加1.4億元,增幅7%;若與104年度相較,105年度各事業合計加班費支出增加1.3億元,主係因高雄美濃大地震、全台各地颱風頻襲,造成多處停電停水,災情嚴重,調派人力參與搶修恢復水電供應,以及105年增加5天國定假日休假(孔子誕辰、蔣公誕辰、台灣光復節、國父誕辰、行憲紀念日)等因素,整體而言,各事業加班費控管尚屬合理範圍,並將持續朝撙節開支方向努力。

三、台電中油經營改善小組

(一)背景說明

本部於10149日成立「台電及中油公司經營改善小組」,由部長擔任召集人,邀請企業CEO、消費者代表、專家學者及相關行政部門代表擔任委員,針對經營效率、採購制度、人事制度及組織改造等面向所涉及之各項經營改善議題進行檢討。本部已於101629日召開記者會,提出台電及中油公司經營改善檢討報告,並研訂101年至105年經營改善目標。

(二)台電及中油公司經營改善之執行情形

1.台電公司101年度經營改善目標為降低成本30億元、增加收益5億元,合計35億元,實績值為降低成本88億元、增加收益7億元,合計95億元,年度目標達成率269%102年度經營改善目標為降低成本83.35億元、增加收益7.29億元,合計90.64億元,實績值為降低成本153.17億元、增加收益16.49億元,合計169.66億元,年度目標達成率187%103年度經營改善目標為降低成本101.3億元、增加收益24.4億元,合計125.7億元,實績值為降低成本125.4億元、增加收益1.7億元,合計127.1億元,年度目標達成率101%104年度經營改善目標為降低成本112.73億元、增加收益22.06億元,合計134.79億元,實績值為降低成本151.41億元、增加收益-0.51億元,合計150.9億元,年度目標達成率112%105年度經營改善目標為降低成本127.14億元、增加收益7.15億元,合計134.29億元,實績值為降低成本201.46億元、增加收益2.51億元,合計203.97億元,年度目標達成率152%。台電公司為積極改善公司營運,已委請國際專業顧問公司評估現行燃煤採購制度,以提升燃煤採購績效,未來仍將持續推動開源節流計畫,撙節支出。

2.中油公司101年度經營改善目標為降低成本29億元、增加收益40億元,合計69億元,實績值為降低成本34億元、增加收益66億元,合計100億元,年度目標達成率145%102年度經營改善目標為降低成本22億元、增加收益80.5億元,合計102.5億元,實績值為降低成本38.98億元、增加收益75.34億元,合計114.32億元,年度目標達成率112%103年度經營改善目標為降低成本33.6億元、增加收益82億元,合計115.6億元,實績值為降低成本70.3億元、增加收益84.9億元,合計155.2億元,年度目標達成率134%104年度經營改善目標為降低成本37.99億元、增加收益90.38億元,合計128.37億元,實績值為降低成本66.2億元、增加收益44.54億元,合計110.74億元,年度目標達成率86%105年度經營改善目標為降低成本46.3億元、增加收益148.12億元,合計194.42億元,實績值為降低成本102.4億元、增加收益37.54億元,合計139.94億元,年度目標達成率72%。另為加強油氣採購與監督,該公司已增聘外部專家參與年度採購計畫,並落實採購及政風人員輪調制度。

3.國營事業因肩負穩定供應國內電力任務,配合政府穩定物價與照顧民生政策,爰承擔多項政策負擔,府院高層均支持政策性負擔應回歸由各部會支應,期使國營事業回歸企業化經營。本部業邀集政府各相關單位召開「研商如何逐年減少台電及中油公司政策性負擔會議」,結論略以,政策性負擔原則上回歸由各部會負擔,編列期程以10年期程方式編列。本部已將本案函報行政院協處。行政院已召開研商「台電、中油及台水公司政策性負擔相關事宜」會議,決議略以:請本部召集相關部會再確定政策性負擔項目及金額,研商各部會之承擔能力,及妥適之處理方式,並請各主管部會及本部共同檢討現行優惠補助項目的必要性與金額。目前農業動力用電及離島用電已由行政院農委會及本部自103年起以10年為期逐年編列預算支應,將繼續協調其他主管部會編列預算支應。

四、協處台糖公司推動營運改造計畫

(一)我國加入WTO後,國內產業結構大幅改變,糖業經營環境艱困,台糖公司本業連續發生虧損,爰朝企業多角化經營規劃,並依產業特性整合成立生物科技、休閒遊憩、畜殖、精緻農業、砂糖、商品行銷、量販、油品等8個事業部,惟近年來經營績效長期欠佳,亟待改善,本部及本會乃督促該公司積極推動營運改造計畫。

(二)台糖公司雖進行局部改善措施,但仍未能有效改善事業部虧損情形,本部爰召開檢討會議,請該公司釐訂未來經營方向,對於有利基之產業應加強規劃,並提出公司整體之營運改造計畫,以澈底解決經營困境。

(三)台糖公司將「台糖公司營運改造計畫」報經該公司第29屆第16次董事會審議通過後,將該計畫報部核定。案經本部審核後於101215日函復:准予備查,請該公司執行本計畫期間,應每季將辦理情形報部,本會亦依據核定目標及可衡量之各階段管考期程予以管考,並將該公司執行績效列入公司年度考成。

(四)台糖公司推動營運改造計畫,公司整體部門及八大事業部之實際稅前損益均達成該年度原訂之全年目標。爰本部於105222日函復台糖公司:營運改造計畫自105年度起由公司自行列管,並請公司於未來經營策略中,結合營運改造關鍵績效指標精神,重新檢討目標值擇訂適當指標,俾充分運用績效衡量工具,落實執行改善措施,以持續推動績效成長。

(五)台糖公司105年度辦理本計畫之執行情形:

1.105年度稅前淨利57.26億元,已達105年度營運改造計畫目標值26.16億元,增加31.10億元。

2.八大事業部稅前淨利12.90億元,較預算目標值淨損6.30億元,增加淨利19.20億元。事業部營運改善成果分析如下:

(1)砂糖事業部營運績效大幅成長,由101年度淨損6.5億元,至105年度為淨利14.41億元。畜殖事業部亦表現亮眼,由101年度淨損8.9億元,至105年度淨利達2.69億元。

(2)油品、商銷、休憩與生技等4事業部面臨整體景氣與環境劇烈變化,勞務成本增加,且有民間強力競爭下,均有盈餘。其中,油品事業部由101年度淨利0.06億元,至105年度成長為淨利1.4億元。

(3)量販事業部101年度淨損4.0億元,105年度淨損3.3億元,虧損減少約18%,惟因大型量販產業競爭激烈,營收及毛利均大幅減少,未來欲轉虧為盈或達損益兩平恐有難度,公司董事會結論已達成逐步退場共識。

(4)精農事業部101年稅前損失1.7億元,至105年度損失已達2.8億元,主要係因荷蘭分公司營運不如預期,公司董事會為停損考量,已於1056月完成停閉荷蘭分公司相關作業。


更新日期:2018-01-03
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